（原标题：第五届董事会第二十二次会议方案公告）村上里沙兽皇

第五届董事会第二十二次会议示知于 2024年 10月 18日以进攻临时会议的体式通过电话及电子邮件的神色发出，本次临时会议于 2024年 10月 20日以通信神色召开。会议由公司董事长汝继勇先生主合手，会议应出席董事 7名，施行出席董事 7名，公司监事及高档解决东说念主员列席了会议。本次会议的召开适合《公司法》、《公司限定》和《董事会议事法则》等相干限定。

与会董事进程负责审议，通过了以下议案：（一）审议通过了《对于全资子公司德尔赫斯石墨烯科技（苏州）有限公司签署暨相干来去的议案》本议案具体内容详见公司同日长远于指定信息长远媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于全资子公司德尔赫斯石墨烯科技（苏州）有限公司签署暨相干来去的请示性公告》（公告编号：2024-86）。本议案也曾公司董事会计谋委员会及安定董事挑升会议审议通过。相干董事汝继勇先生、史旭东先生已躲避表决。表决服从：5票首肯、0票反对、0票弃权。