（原标题：第二届董事会第四次会议有盘算公告）村上里沙作品及图片村上里沙作品及图片

安徽强邦新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议于2024年11月28日召开，会议应出席董事7东谈主，骨子出席董事7东谈主，会议由董事长郭良春先生召集并主执。会议审议通过了以下议案：

审议通过《对于部分募投名堂增多践诺主体、变更践诺方位的议案》，应许公司谐和骨子发展情况对部分募投名堂增多践诺主体、变更践诺方位。表决恶果为7票应许、0票反对、0票弃权。

审议通过《对于改良、制定部分轨制的议案》，笔据相干法律、规章条件，公司拟对《总司理职责服气》、《对外投资处分轨制》进行改良，并制定《舆情处分轨制》。表决恶果为7票应许、0票反对、0票弃权。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）清楚的相干公告。备查文献包括第二届董事会第四次会议有盘算村上里沙作品及图片。特此公告。安徽强邦新材料股份有限公司董事会2024年11月28日。